信函或传线之前以专人送达、邮寄或传真方式到

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2019年1月27日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年1月21日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人,实际出席现场会议的董事6人,董事王晓明和独立董事罗宏以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  为满足经营需要,同意公司经营范围由“批发零售:装饰材料、建筑材料、灯具、金属材料(不含稀贵金属)、五金交电、日用百货、家俱;市场经营管理;企业管理服务;广告代理服务(不含气球广告);房屋租赁。”变更为“批发零售:装饰材料、建筑材料、灯具、金属材料(不含稀贵金属)、五金交电、日用百货、家俱;市场经营管理;企业管理服务;广告代理服务(不含气球广告);房屋租赁;房地产开发经营;室内外装饰装修工程设计及施工。” (最终以工商行政机关核准登记的内容为准)

  《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》(公告编号:2019-013)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  鉴于公司2018年限制性股票激励计划中首次授予的激励对象余洪先生所持有的尚未解除限售的6.6万股限制性股票已完成回购注销,公司总股本由445,063,000股变更为444,997,000股,注册资本由人民币445,063,000元减少为444,997,000元。

  为切实维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》(证监会公告【2018】29号)等相关规定和要求,并结合公司实际情况,公司拟对包括注册资本、经营范围及《公司章程》的其他部分条款进行修订。

  同时,公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

  《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》(公告编号:2019-013)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》(证监会公告【2018】29号)等相关规定和要求,并结合公司实际情况,同意公司对《股东大会议事规则》相应内容进行修订。

  《股东大会议事规则》作为《公司章程》的附件,尚需提交2019年第一次临时股东大会审议,并以特别决议表决通过。

  《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2019-014)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》(证监会公告【2018】29号)等相关规定和要求,并结合公司实际情况,同意公司对《董事会大会议事规则》相应内容进行修订。

  《董事会议事规则》作为《公司章程》的附件,尚需提交2019年第一次临时股东大会审议,并以特别决议表决通过。

  《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2019-015)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  根据《上市公司治理准则》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,发挥董事会专业委员会的作用,同意公司对《董事会审计委员实施细则》进行修订。

  《成都富森美家居股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网()。

  同意公司于2019年2月19日召开2019年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-016)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  成都富森美家居股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年1月27日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。具体情况如下:

  根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,由于公司2018年限制性股票激励计划中首次授予的激励对象余洪先生自2018年9月6日起担任公司监事,已不再具备激励对象资格,故其所持有的尚未解除限售的6.6万股限制性股票应由公司回购注销。

  截至2019年1月16日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续,公司总股本由44,506.30万股变更为44,499.70万股,注册资本由人民币44,506.30万元变更为44,499.70万元。具体内容详见公司于2019年1月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2019-010)。

  为切实维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》(证监会公告【2018】29号)等相关规定和要求,并结合公司实际情况,公司拟对包括注册资本、经营范围及《公司章程》的其他部分条款进行修订,具体情况如下:

  此次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,并以特别决议表决通过。最终变更内容以有权审批机关核准为准。同时提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》(证监会公告【2018】29号)等相关规定和要求,并结合公司实际情况,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)对《股东大会议事规则》相应内容进行修订。具体内容如下:

  上述事项已于2019年1月27日公司第四届董事会第四次会议审议通过。《股东大会议事规则》作为《公司章程》的附件,尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,并以特别决议表决通过。

  修订后的《成都富森美家居股份有限公司股东大会议规则》全文内容详见巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》(证监会公告【2018】29号)等相关规定和要求,并结合公司实际情况,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)对《董事会议事规则》相应内容进行修订。具体内容如下:

  上述事项已于2019年1月27日公司第四届董事会第四次会议审议通过。《董事会议事规则》作为《公司章程》的附件,尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,并以特别决议表决通过。

  修订后的《成都富森美家居股份有限公司董事会议规则》全文内容详见巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定,经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议审议通过,决定于2019年2月19日15:00召开公司2019年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关情况通知如下:

  3、会议召开的合法性、合规性:经公司第四届董事会第四次会议审议通过,公司董事会决定召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月19日(星期二)9:30至11:30,13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月18日(星期一)15:00至2019年2月19日(星期二)15:00期间的任意时间。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

  (2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  (1)本次股东大会的股权登记日为2019年2月12日(星期二)。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  7、会议地点:四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

  上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2019年1月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  1、根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  2、上述议案均为特别决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  (一)登记方式:自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、授权委托书(附件三)原件和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。信函或传线之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部(登记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。

  (四)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  3、网络投票期间,如网络投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362818”,投票简称为“富森投票”。

  (3)股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月18日(星期一,现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年2月19日(星期二,现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  截止2019年2月12日(星期二)15:00交易结束时,本单位(或本人)持有成都富森美家居股份有限公司(股票代码:002818)股票,现登记参加公司2019年第一次临时股东大会。

  兹授权上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2019年2月19日召开的2019年第一次临时股东大会,委托权限为:出席成都富森美家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会,依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权,并签署与成都富森美家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束之日止。

  注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  如三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

上一篇:双方将携手探索家居金融产品创新 下一篇:r.setTime(r.getTime()+864e5*n)